مكافحة الجرائم المالية

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والهيئة العامة للأوقاف يوقعان مذكرة تفاهم
الاقتصاد السعودي

تعاون مشترك بين "تنمية القطاع غير الربحي" و"هيئة الأوقاف" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

11 مارس 2025 | 03:06 مساءً
البنك السعودي للاستثمار
البنوك السعودية

كيف أتواصل مع بنك الاستثمار السعودي؟ أرقام التواصل وكيفية التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي فلكس كول

28 ديسمبر 2024 | 03:28 مساءً
اتحاد المصارف العربية
البنوك السعودية

الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية: تعزيز الامتثال لضوابط مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب

29 مايو 2024 | 02:48 مساءً
⁧المملكة⁩ تحقق أعلى درجات الامتثال في الإشراف والرقابة على القطاع المالي بين دول الـ G20 .. محافظ ⁧ساما
البنوك السعودية

⁧المملكة⁩ تحقق أعلى درجات الامتثال في الإشراف والرقابة على القطاع المالي بين دول الـ G20 .. محافظ ⁧ساما

17 مايو 2024 | 06:49 مساءً
الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد يناقش تتبع الأموال لرصد الجرائم المالية
الاقتصاد السعودي

الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد يناقش تتبع الأموال لرصد الجرائم المالية

16 مايو 2024 | 10:50 مساءً
الأكاديمية المالية تطلق برنامج تدريبي وطني شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد السعودي

الأكاديمية المالية تطلق برنامج تدريبي وطني شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

16 مايو 2024 | 10:17 مساءً
الإمارات
اقتصاد عربي وعالمي

الإمارات تستكمل توصيات فاتف وتخرج من القائمة الرمادية: نجاح في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

24 فبراير 2024 | 02:06 مساءً
البنك المركزي السعودي
البنوك السعودية

البنك المركزي السعودي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)

17 ديسمبر 2023 | 07:00 مساءً